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大智慧卷入“炒白银乱象”投资者欲维权

投资者质疑分析师故意反向喊单致其亏损;大智慧称,“投资者须自己承担损失”

2014年03月24日 星期一 新京报
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  “只有当猪一样的所谓队友大量出现的时候,规范运营的公司才有真正一统江湖的机会。”近日,大智慧执行总裁洪榕对外表示。

  结合当时的语境,“猪一样的队友”是指欣祺益、黄金之星等白银投资公司。今年的“3·15晚会”上,这些公司的白银投资业务,被央视曝光为一场对赌游戏。投资者在“交易所、会员、代理商设下的层层陷阱”中,损失惨重。

  近日,数位投资者称,他们在大智慧旗下的民泰(天津)贵金属经营有限公司炒白银时,依照大智慧方面分析师的指令操作,亏损巨大。他们怀疑落入了“交易陷阱”,并开始谋求向大智慧维权。

  大智慧的客服表示,民泰“是一家非常正规的公司”,“投资者须自己承担交易带来的损失”。

  诱人回报吸引投资者

  看完央视“3·15晚会”后,江西的李云(化名)才“醒悟过来”——自己好像也上当受骗了。此前很长时间里,李云一直认为,自己炒白银赔掉了十多万元,是运气不好所致。

  央视的节目里,天津贵金属交易所下属的黄金之星、欣祺益、利安达等会员单位被点名。央视报道称,多位投资者在操作这些公司的白银投资业务时,赔多盈少,甚至“几乎倾家荡产”。

  “这是一场对赌游戏。”央视调查发现,交易所、会员单位和代理商“设下层层陷阱”,“投资者的现货白银投资梦,竟成白日梦”。

  对于该报道感同身受的,不止李云一个。江苏的张明(化名)和孙亮(化名)也自觉,之前“掉进了陷阱里”。

  据介绍,此前半年间,三人均在民泰(天津)贵金属经营有限公司开户,进行白银现货交易。公开资料显示,去年10月8日,上市公司大智慧的子公司大智慧信息科技公司,以7000万元价格获得了民泰贵金属70%的股权。后者为天津贵金属交易所的166号综合会员。

  李云等人,接触到白银现货业务,是在大智慧收购民泰贵金属之后。“我原来是大智慧炒股软件的用户。”李云称,2013年10月,大智慧的营销人员开始向其推荐“炒白银”。

  “他跟我说,现在股市行情不好,白银市场好做。”在股市赔本的李云,颇为心动。而张明也回忆说,他一直在使用大智慧的炒股软件,去年10月,原本与其关系不错的大智慧销售人员,也在此间向他推荐了炒白银。

  三位投资者均回忆称,大智慧方面向其描绘了一幅颇为诱人的盈利前景。孙亮提供的录音显示,与其对接的大智慧方面的人员称,“有人确实操作两年赚了60万”。

  李云的说法是,当时大智慧的销售人员对他说,“做白银可以把股市的损失赚回来”。“如果是一般的小公司让我开户炒白银,那我肯定是不敢的。”张明称,大智慧的上市公司身份,增加了其对“炒白银”前景的信心。

  最终,三人均被说服,决定开始这段“财富之旅”。李云说,他被建议“先投10万元”,“那样获得的收益更多”。孙亮则回忆,大智慧的销售人员让他“放进50万元”。

  当时,孙亮自己只有15万元。孙亮说,为筹集到50万元,他从当地的银行贷了一笔款,并借来了哥哥原本打算做实体的贷款。此外,他还向朋友借了一些钱。

  分析师喊单致亏损惨重

  “开户不算正规。”孙亮介绍说,只提交了身份证、一张招商银行卡和手机号后,在没有签署风险提示书的情况下,他就完成了开户;并在没有进行模拟盘操作的情况下,就开始了实盘操作。

  民泰贵金属的官网显示,自然人投资者开户的一项准入条件即为,不少于20笔的模拟交易记录。

  孙亮提供的录音中,与他对接的大智慧的人员否认了“开户不正规”的说法。该人士“100%地保证,开户时绝对有风险告知”,“模拟盘操作也肯定有的”。

  “开始时,我对白银现货一点也不懂,但大智慧方面说,公司对风险把控非常有效,有一批专业的团队,跟着做就好。”孙亮回忆。

  记者以投资者身份咨询了一位民泰贵金属的顾问。该顾问建议,投资者控制投资风险的措施为“不能随便做单”、“严格按照纪律执行”等。

  据受访的投资者介绍,大智慧方面的分析师多通过电话、QQ等方式发送操作指令。投资者将其称为“喊单”。例如,一位投资者提供的QQ聊天记录显示,大智慧方面一位周姓分析师在去年11月14日23时指导他“卖涨、多单加仓至6成”;去年11月19日17时向其喊单“8成仓位空单”等。

  “因为我们对白银现货完全不懂,所以分析师说买多,我们就买多;说买空,我们就买空。”张明称。

  按照分析师的指导,去年10月底开始入金的孙亮,在前三天的操作中稍有盈利,“赚了1万多块钱”。这使孙亮更为相信炒白银的前景可期。

  彼时,孙亮的操作还比较谨慎,多为10手或20手。据了解,每手白银所需资金在三四千元左右,“后来,分析师建议我,操作时应该加大资金量。”孙亮称,到后来,他每次操作达到了50手,“有时重仓,甚至满仓操作”。

  进入去年11月,孙亮的“投资噩运”到来,“一天亏了5万,第二天亏了12万,心情糟糕得不得了。”孙亮找到喊单的分析师质问,“分析师告诉我,白银有涨有跌,不要计较一时的得失;要保持好心态,有时一笔就能赚很多。”

  据孙亮回忆,他有次直观地感觉,分析师喊错了方向,“外部的数据是利空的,我判断应该是买空,但分析师喊的是买多,而且要求半仓操作。”

  就此,他与分析师进行了沟通,得到的答复是,“投资要有逆向思维。如果市场都按照外部因素走的话,那就人人都赚钱,没人亏钱了。”

  李云对此亦深有体会。他说,他的分析师向其喊了几次单,但是每次都喊错了方向。张明也证实,他按照分析师的指令操作,亏多盈少。

  孙亮透露,炒白银不到1个月,他亏损了43万;李云则说,其亏损近10万元;张明自称,其在炒白银上亏损30余万元。

  据一位投资者维权QQ群的群主介绍,其群内有十几位民泰贵金属的投资者,合计亏损额在250万元左右。

  大智慧称“投资者风险自担”

  “我原来一直以为,自己亏损是运气不好。”李云在看完央视“3·15晚会”后产生了质疑,“分析师是不是故意把单喊反?”

  央视的调查称,一些天交所的会员单位及下面代理商的收入,部分来自于投资者的亏损,亏损由“会员和代理商按协商好的比例分成”。

  带着这种质疑,3月15日之后,多位民泰贵金属的投资者向大智慧提出维权,要求其归还“炒白银”过程中的损失。

  21日,新京报记者以投资者身份致电大智慧客服。该客服称,对于央视曝光部分白银现货交易平台一事,大智慧公司已有相关了解,“但曝光的都是一些非正规的公司,民泰贵金属是正规公司,不存在央视曝光的那些问题”。

  该客服还称,分析师的喊单,“只是根据市场的情况给出一些参考”,“买入和卖出,还是要靠客户自己判断、自己把握风险”。

  “投资有风险,客户必须自己承担盈亏。”上述客服表示。对这样的答复,张明等多位投资者,均表示难以接受。

  于上市公司大智慧而言,央视曝光部分白银现货公司后,其股价一度受到冲击。3月17日,大智慧以跌停开盘。

  从业绩上来看,民泰贵金属对大智慧贡献甚大。2012年,受股市等不景气的影响,主业为金融信息服务的大智慧,亏损2.58亿元;而2013年上半年,大智慧的亏损为1.46亿元。直到去年第三季度,大智慧仍亏损1.95亿元。

  三个月后的2013年底,大智慧扭亏为盈,实现净利润1166万元。有分析指出,此间,于2013年10月收购的民泰贵金属贡献很大。

  年报显示,自2013年10月受让民泰贵金属70%的股权至年底,民泰贵金属为大智慧贡献的收入为8656.8万元,净利润3823.9万元。由于大智慧的持股比例为70%,由此可以推断,同期民泰贵金属的全部营收为1.23亿元,净利润为5462万元。折合下来,月平均营收为4100万元。

  根据2013年10月的收购报告,去年前7月,民泰贵金属的营收为2612.8万元,盈利1535万元。折算下来,月平均营收为373万元。也就是说,自大智慧接手民泰贵金属后,后者每月的营收暴涨了10多倍。这一数字暴涨的背面,却是部分折戟白银现货的投资者的强烈不满。

  尝到了贵金属交易的“甜头”,3月19日,大智慧又以4370万元收购了一家黄金交易公司。

  □新京报记者 尹聪 北京报道

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