民族资产解冻项目都是诈骗

　　昨日公安部召开新闻发布会通报称，今年全国打掉284个民族资产解冻类诈骗团伙，控制犯罪嫌疑人3589人，冻结扣押涉案资金6.23亿元。其中有一起四川广元公安机关侦破的民族资产解冻诈骗案件，一名男子被骗子连环骗，帮骗子敛财3000多万元，最后警方控制51名犯罪嫌疑人。

　　被一个电话引向犯罪深渊

　　高某平，55岁，曾经经营着一个汽配厂，在武汉有一套自己的住房，有一辆跑长途的大客车，还有一些商业性的地产。2018年4月的一天，高某平突然接到一个自称是“财政部处长刘强”的电话，从这个电话开始，高某平拥有的这些慢慢地搭了进去。

　　“刘强跟我说，你是个正直的人，现在上级让你成立基金会，这样可以帮助更多的人，财政部可以给你们拨款5000多亿。成立基金会的方法很简单，只需要按照基金会开办程序和慈善法的要求，写一个报告发到他邮箱就行。”近日，记者在四川省广元市旺苍县看守所见到高某平，他对当时的情形记忆犹新。

　　“刘强”同时还给出了成立基金会的条件，需要缴纳会费200万元，发展50万会员，等基金会合法后，每名会员可以获得100万元，总共就是5000多亿。

　　办案民警、广元市公安局昭化区分局刑警大队副大队长李剑华说，高某平此前就相信有所谓“民族资产”要还给人民，一直想实现“民族大业”，之前也加过非法诈骗组织做到“副会长”。在该组织被警方依法打掉后，他还一直同底下的那些人保持联系。

　　高某平说，他当时在（部分“民族资产解冻”组织者微信）群里说了之后，大家一致觉得这个项目可以做，并推举高某平为会长。他们商定之后，决定基金会的名字叫“中华圆梦慈善基金会”，并将申请报告发送至“刘强”提供的邮箱。“刘强”收到后，通过邮箱发来伪造的国务院任命书，任命高某平为“中华圆梦慈善基金会主席”。

　　收到任命后，高某平等人开始通过微信群发展会员。但他们对外并不叫“中华圆梦慈善基金会”，而是叫“如意园基金会”。“主要是怕别人假冒，所以起了个代号，叫‘如意园’”。高某平告诉记者。

　　发展40多万人，设立六个层级

　　此前就与高某平在一个群里的赵某芳、陈某霞等人，都成为高某平诈骗团伙的骨干。

　　根据警方查明的组织架构，“如意园基金会”按照总会、团、大队、预备大队、班、组六个层级，逐级发展会员。

　　“一个团是2万人，包括4个大队，每个大队5000人。”高某平说，很快发展到40多万人，还有十几万人的信息已经交了上来。

　　民警告诉记者，如意园基金会的团一级编制从101到120，有团人数不够，实际上只建了17个团队。成为会员称之为“报单”，需要提交自己的身份证号、银行卡号、开户行信息、手机号四项信息，以及缴纳25块钱“会费”，还有的加收1块钱手续费。

　　总会层面，高某平设了8个职务，除了会长外，还设了副会长、秘书长、办公室主任兼财务、会计、总统计等。其中，陈某霞担任会计，赵某芳担任办公室主任兼财务。

　　警方搜集的证据显示，高某平等人制作了宣传图片，通过微信群发放出去。内容包括“加入基金会有什么条件、有什么好处等”。李剑华说，他们要求普通会员缴纳25元会费，将来可以获得100万元回报；管理人员缴纳35元会费，除了获得100万元回报外，每个月还可以拿到4000到8000的工资待遇。记者看到，他们发放的材料中还包括“怎样做一个合格领导者”“有人问民族资产解冻应该如何回答”等内容。

　　一个骗子被抓多个骗子继续行骗

　　高某平的信息，最初就是在其他项目的报单后泄露，被“卖猪人”卖给了“割猪人”（实施诈骗的人员）。

　　自称“财政部处长”的那位“刘强”开始告诉高某平，基金会注册需要200万元注册费。后来，“刘强”又以收取材料、信息费、转款费等名义，让他继续筹钱。高某平陆陆续续筹措到900多万交给了“刘强”。

　　但到了2018年6月，“刘强”却消失了。

　　“刘强”失联之前，另一名冒充财政部工作人员的“张华”已经开始跟高某平接触。当时是5月份，“张华”跟高某平说，要给他们基金会发放资金，但要先办理基金卡。经过协商，高某平给31万名会员办基金卡，每个人交10元制卡费，一共交310万。在2018年7月之前，高某平给“张华”指定的银行账户转账共计人民币309.107万元。

　　就在基金卡办理过程中，“刘强”又有了消息。

　　冒充“刘强”的广西百色人阳长辉于2018年6月在广西被抓。“刘强”出事给其他诈骗分子带来了可乘之机。

　　这时，自称是六部委联合工作组组长的新骗子联系上了高某平，并在此后几个月的时间里，从高某平手中拿走1900多万元。

　　高某平回忆，他之所以相信他，因为这人“理论水平”很高，讲的和当时国家大政方针完全一致。

　　“工作组组长”将伪造工作证、基金会注册营业执照、法人正副本等都发给高某平。这次，高某平被任命为“民族资产解冻委员会副主任、中华圆梦慈善基金会会长”。

　　为了让高某平相信，“工作组组长”设计了更多的“情节”，除了发给他伪造的基金会法人证书外，还发给高某平一个PS的查询结果。“查询内容显示‘中华圆梦慈善基金会’已经注册，高某平任‘会长’，但是内部查询，外网查不到。”李剑华说。

　　“工作组组长”告诉高某平，经过开会讨论，决定先为他们基金会成员通过“政府特殊津贴”项目发放一部分资金。但是要交“政府特殊津贴”工本费，按照38元、58元、78元三档交钱，每月分别可以享受720元、1280元、1880元津贴。

　　这一次，高某平等人又向其转了500多万元。

　　9个行动组多地同时收网

　　2018年11月，广元市公安局昭化分局来了一个特殊的报案人。

　　报案人叫老唐，附近村民。他声称被一个叫“如意园”的基金会骗了，但被骗的金额很小，只有25块钱。不过，他描述的情形引起了民警的警觉——老唐说的“如意园”很像一个民族资产解冻的诈骗团伙。

　　昭化分局成立专案组，抽调40多名警力赴湖北、重庆、广西等地进行侦查。

　　一个月的时间，民警发现了一个涉及全国32个省份的特大“民族资产解冻”诈骗犯罪集团，锁定了高某平、赵某芳、陈某霞等为首的“如意园基金会”管理层。

　　警方循着资金链条侦查发现，高某平等人将钱转到指定账户后，就会被迅速转走，有多个洗钱团伙活动的迹象。

　　2019年1月，在公安部统一指挥下，专案组进行集中收网行动。

　　专案组分成九个行动组赴广西百色、南宁，河北石家庄，湖北孝感，福建福州、泉州等地，经过3天3夜的集中抓捕，共控制犯罪嫌疑人51名，打掉民族资产总会犯罪团伙2个，实施诈骗的犯罪团伙3个，洗钱套现团伙5个，买卖银行卡团伙2个，捣毁制作假文件窝点1个，收缴、冻结涉案赃款3126万元，扣押涉案车辆3辆，缴获作案手机67部，银行卡476张等大批作案工具，成功侦破全案，实现了全链条打击。

　　昭化区副区长、公安分局局长贺旭红介绍，为逃避打击，诈骗分子和洗钱团伙使用数据难恢复的功能机、老年机，往来于广西、广东、云南、湖南、贵州之间，行踪飘忽不定，边流窜、边作案，抓捕难度很大。

　　■ 提醒

　　公安部：

　　我国无任何民族资产解冻类项目

　　公安部刑侦局局长刘忠义表示，民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久，当前，此类诈骗活动已转移到网络上，犯罪分子伪造国家机关公文，制作虚假证件，犯罪花样不断翻新、手段升级，以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义，引诱大量不明真相的群众加入。

　　刘忠义提醒，当前我国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，不管钱多钱少，都是诈骗。

　　新京报记者 李玉坤